Bitcoin Evolution enthüllt 49% Steigerung der Ermittlungen im Bereich der Strafverfolgung

Die Veröffentlichung des Krypto-Exchange Kraken’s 2019 Transparency Report hat eine Diskussion über den Umfang der staatlichen Überwachung ausgelöst. Dem Bericht zufolge erhielt Kraken im letzten Jahr 710 Anfragen (oder zwei pro Tag), die sich auf etwa 1.222 Konten auswirken. Der Bericht ist ein weiterer Beweis dafür, dass der Austausch von Daten intensiv überwacht wird, da die Regierungen der Welt hart gegen die Kryptographie vorgehen.

Ein wachsender Bitcoin Evolution Trend

Wie Kraken in seinem Tweet bei der Veröffentlichung des neuesten Transparenzberichts feststellt, ist der „Trend offensichtlich“, wobei die Kosten für die Bearbeitung von Strafverfolgungsanträgen selbst in einem relativ flachen Bitcoin Evolution Markt steigen. Um diesen Punkt zu unterstreichen, hat die Börse ihren Transparenzbericht 2018 veröffentlicht. Seitdem hat Bitcoin Evolution eine satte 49%ige Zunahme der weltweiten Anfragen (710 gegenüber 475) festgestellt. 62% davon führten dazu, dass Kraken Daten zur Verfügung stellte, wobei die US-Behörden die Mehrheit der Bitcoin Evolution Anfragen (61%) stellten, gefolgt von Großbritannien und den Niederlanden. Krypto- und Fiat-Währungsumtausch Wirex hat für 2019 ein noch größeres Wachstum bei den LE-Anfragen gemeldet. Michael Moore, Chief Compliance Office bei Wirex, sagte gegenüber news.Bitcoin.com:

Wir haben im Laufe der letzten 12 Monate einen stetigen Anstieg der Anfragen von Strafverfolgungsbehörden gesehen, wobei der Betrag für 2019 im Vergleich zu 2018 verdoppelt wurde. Dies ist zu erwarten, da das Unternehmen weiter wächst und immer mehr Kunden gewinnt. Es bekräftigt auch die Notwendigkeit der Wachsamkeit der Branche und die Notwendigkeit der Einhaltung von Vorschriften.

Moore sprach auch von „Anstrengungen, die von anrüchigen Personen und Organisationen unternommen werden, um die Fintech-Branche ins Visier zu nehmen“, darunter Betrüger und Geldwäscher. „Diese Faktoren, unter anderem“, schloss er, „rechtfertigen die kontinuierlichen Investitionen, die Wirex in seine Infrastruktur tätigt, um sicherzustellen, dass wir die richtigen Systeme für bekannte und unbekannte Szenarien haben“.

Was die Strafverfolgungsbehörden betrifft, die Kraken im letzten Jahr kontaktiert haben, so standen das FBI und die DEA erwartungsgemäß ganz oben auf der Liste. Trotz der über 60% der Anfragen von US-Behörden waren jedoch weniger als 40% der Kontoinhaber amerikanische Staatsbürger.

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Kraken verzeichnet 49% Zuwachs bei den Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden

Ob Vorladungen (der weitaus häufigste Antrag), Vorladungen oder Europäische Ermittlungsbefehle, diese Versuche, sich auf den Austausch zu stützen, sind nichts Neues. Regierungsstellen und Finanzmarktaufsichtsbehörden haben die Branche lange Zeit als Zufluchtsort für Betrüger, Geldwäscher und Kriminelle verteufelt, und als solche ihre legalen Muskeln spielen lassen, um die Börsen zu zwingen, sich ihren Forderungen zu beugen. Behörden wie die Securities and Exchange Commission, das Justizministerium und die Commodity Futures Trading Commission sind es gewohnt, an die Türen der Krypto-Börsen zu klopfen.

Der Bericht von Kraken kommt nur wenige Tage vor dem Inkrafttreten der Fünften Anti-Geldwäscherichtlinie (AMLD5) der EU. Es wird erwartet, dass AMLD5 die Durchsetzung von Know Your Customer (KYC) durch strengere Kontrollen beim Kauf und Verkauf von Krypto-Währung und eine erhöhte Compliance erhöhen wird. Tatsächlich hat es bereits zur Abschaltung des Kryptozahlungsabwicklers Bottle Pay und des Bitcoin-Hahns Chopcoin geführt. Einer der 22 Gesetzentwürfe zu Kryptowährungen, die der Kongress im Jahr 2020 prüfen wird, befasst sich mit der Frage, wie Kryptos bei einer Reihe von illegalen Aktivitäten wie der Umgehung von US-Sanktionen, Menschenhandel und Terrorismus eingesetzt werden könnten.

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